Por el delito de lavado de activos, jueces penales del circuito especializado de Medellín condenaron a penas que oscilan entre 12 y 16 años de prisión a 15 personas que componían un esquema ilegal que, según determinó la justicia, permitió blanquear cerca de 2,3 billones de pesos, a través de la comercialización ilegal de oro entre 2001 y 2011.
La fiscalía conoció que los sentenciados crearon sociedades de papel y aprovecharon su condición de representantes legales o contadores para realizar operaciones inexistentes de compra y venta de oro.
Los condenados utilizaron sus conocimientos técnicos y profesionales para simular millonarias e irregulares transferencias del metal precioso, que nunca existieron.
Según explicó el ente investigador, las empresas constituidas realmente fueron utilizadas para servir como supuestas proveedoras de oro a una comercializadora internacional, que obtenía el producto en yacimientos ilícitos y lo exportaba a Estados Unidos y otros destinos internacionales, a cambio de altas sumas de dinero que incorporaba al sistema financiero nacional.
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Condenados
Los condenados son Edwin Alberto Ochoa Garcés. (13,3 años de prisión), Carlos Mario Correa Ocampo. (10 años de prisión), Cristian Palacios Luna. (12,5 años de prisión), José Enrique Luna. (12,5 años de prisión), Juliana Jaramillo Gómez. (15,8 años de prisión), Dorys Isabel Argel Barreto. (10 años de prisión), Óscar Alejandro Peña Peinado. (15 años de prisión), Joaquín Eduardo Pérez Yepes. (16,6 años de prisión), Jesús Antonio Londoño Sánchez. (16,6 años de prisión), Vilma Doris Pérez Londoño. (12 años de prisión), Andrés Alfonso Gaviria Cifuentes. (15 años de prisión), Luz Adriana Gómez Trujillo. (14,1 años de prisión), Modesto Palacios Córdoba. (16,6 años de prisión), Zamantha Del Carmen Escobar Martínez. (13,3 años de prisión) y John Jairo Uribe. (16,6 años de prisión).
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Por último, estas condenas son de primera instancia, por lo cual en su contra proceden recursos de ley.
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