La Sociedad Ganadera El Paraíso está en el centro de uno de los mayores escándalos financieros, acusada de estafar a miles de personas en el Oriente Antioqueño. Según las investigaciones, más de 3.200 individuos, del Oriente y de otras zonas del país, habrían sido víctimas de esta estafa, que involucra una captación ilegal de fondos que supera los 100.000 millones de pesos.
La oficina principal de esta sociedad ganadera, operando bajo el nombre de Sociedad Ganadera El Paraíso, se encontraba en Llanogrande (Rionegro) desde donde se gestionaban todas las operaciones. La modalidad de captación se realizaba a través de la venta de Títulos de Ganadería, prometiendo a los inversores un retorno de alrededor del 3 % en un plazo de entre nueve y trece meses.
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A pesar de estar bajo investigación, la Sociedad Ganadera El Paraíso continuó realizando operaciones financieras, incluyendo préstamos hacia Panamá, sacando fondos del país en modalidad de préstamos.
En este contexto, Supersociedades decidió tomar posesión de los activos, bienes, negocios y patrimonio de la Sociedad Ganadera El Paraíso S.A.S., registrada en Panamá, y de su representante legal, José Miguel Montoya Serna.
Víctor Eduardo Muñoz, abogado de las víctimas, ha declarado que no descansarán hasta que se haga justicia por los afectados. Desde el inicio, han insistido en la urgencia de intervenir los bienes en Panamá, hasta que la Supersociedades cumplió con su solicitud.
El 28 de noviembre de 2023, la Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales de la Superintendencia de Sociedades solicitó la vinculación de la Sociedad Ganadera El Paraíso S.A.S. y su representante legal al proceso en curso contra la Sociedad Ganadera El Paraíso S.A.S., como medida de intervención.
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Según la Superintendencia de Sociedades, la operación de la sociedad panameña investigada estaba vinculada con las actividades fraudulentas de la empresa colombiana (con el mismo nombre) ya intervenida. Se determinó que la sociedad investigada se benefició de los fondos obtenidos de la captación ilegal, recibiendo un préstamo de la sociedad ya intervenida. Además, se descubrió que la sociedad panameña utilizó el ganado de la sociedad colombiana para suscribir contratos de ganado en participación.
Finalmente, se ha revelado que José Miguel Montoya Serna, representante legal de la sociedad investigada, tenía participación en varias empresas relacionadas, siendo propietario de acciones significativas en ellas. La totalidad de las acciones de estas empresas ahora pertenecen a Montser 13 Group S.A.S., siendo el investigado propietario del 25 % de las acciones. Estos hallazgos son parte de un proceso en curso para esclarecer el presunto fraude y garantizar la justicia para las víctimas.
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