La Fiscalía General de la Nación ha dado un importante paso en la investigación del esquema ilegal de estafa masiva conocido como Daily Cop, al judicializar a varios representantes legales de empresas involucradas en el mismo.
Las personas imputadas son Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, quienes eran los representantes legales de las compañías que formaron un holding destinado a dar apariencia de legalidad a los fondos captados a través de una supuesta inversión en criptomonedas.
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Luis Fernando Adams Suárez también se desempeñaba como contador y revisor fiscal de varias de estas empresas. Además, se ha incluido en la investigación a Cristian Camilo Giraldo López, quien presuntamente estaba a cargo de promocionar y recibir los dineros en Bogotá.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias en Cali (Valle del Cauca) y Bogotá. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los imputados ante un juez de control de garantías, donde se les formularon cargos por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares; sin embargo, los acusados no aceptaron los cargos.
El modelo de Daily Cop prometía a sus inversionistas ganancias del 0,5 % diario y 12 % mensual en pesos colombianos. Los recursos de los inversionistas eran depositados en las cuentas de empresas asociadas, incluidas las de los hoy procesados, y se presume que estos fondos se utilizaron para la compra de bienes inmuebles y vehículos de alta gama. Como resultado, los ahorradores no recibieron los dividendos prometidos.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 60 denuncias de 113 víctimas, que suman más de 8 000 millones de pesos en pérdidas. Los cuatro judicializados enfrentarán una medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia mientras avanza el proceso judicial.
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