Pandora Papers (en español Papeles de Pandora) es una investigación periodística que revela los secretos financieros de personalidades públicas del mundo que crearon empresas en el exterior que, en varios casos, no están declarados en los países de origen de los beneficiados.
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En el estudio aparecen los nombres de jefes de estado, exministros, deportistas, artistas y empresarios. Si bien crear empresas en el exterior no es un delito, sus derivados sí. Los señalamientos públicos los sostienen 12 millones de documentos analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Firmas de abogados sugirieron a ciertos clientes mover a sus empresas a ciertos países con menos controles tributarios
se lee en la investigación.
Tras dos años de indagaciones, 600 periodistas de 117 países destaparon la caja donde se oculta buena parte de las claves financieras de los negocios que se gestionan en el exterior. Para el caso de América Latina, los políticos vieron el paraíso en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas, aparentemente por los beneficios fiscales que ofrecen estos territorios.
¿Qué es un paraíso fiscal?
Es un territorio donde los impuestos tributarios son bajos o nulos. Para las personas, estas características representan enormes ventajas dado que reducen las cargas tributarias comparadas con las de los países donde residen.
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Ahora bien, tener una sociedad en un paraíso fiscal es legal siempre y cuando sus activos y los beneficios sean declarados ante las autoridades del país donde esté radicado el beneficiario.
¿Por qué han hecho tanto ruido los resultados de Pandora Papers?
El escándalo que ha desatado la investigación de Pandora Papers radica en este punto. Según el grupo periodístico, varias de las personas y grupos económicos que señalan tienen escondidas las finanzas en estas jurisdicciones sin que hayan declarado en los países donde están las residencias permanentes.
Las atractivas ventajas han permitido a algunos clientes evadir impuestos en sus países
indicó la investigación.
Por ejemplo, si usted vive en Colombia y tiene una sociedad en un paraíso fiscal (Panamá) está en la obligación de declarar las finanzas que allí se generan ante la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales (DIAN). Si no lo hace, está incurriendo en un delito.
El capítulo colombiano en Pandora Papers
En el informe que relaciona a Colombia aparecen 558 nombres naturales y jurídicos donde se incluyen expresidentes, exministros, exembajadores, embajadores y excongresistas. En el país, la investigación fue desarrollada por la alianza El Espectador - CONNECTAS.
Pandora Papers Colombia. 
Pandora Papers Colombia.
El expresidente César Gaviria, con base en la investigación, está asociado a una empresa registrada en Panamá: 'MC2 International S.A', constituida en 2010. Por otro lado, a Andrés Pastrana, presidente de Colombia entre 1998 y 2002, lo relacionan con la sociedad ‘Vanguard Investmen Inc’.
De igual manera, también aparecen los rostros de Marta Lucía Ramírez, actual vicepresidenta y canciller; Ángela María Orozco, ministra de Transporte; Lisandro Junco, director de la DIAN; y el precandidato presidencial, Enrique Peñalosa.
En el siguiente enlace puede leer la lista colombiana: https://www.connectas.org/pandora-papers/
