La Fiscalía General de la Nación ha dado un importante paso en la investigación del esquema ilegal de estafa masiva conocido como Daily Cop, al judicializar a varios representantes legales de empresas involucradas en el mismo.
Las personas imputadas son Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, quienes eran los representantes legales de las compañías que formaron un holding destinado a dar apariencia de legalidad a los fondos captados a través de una supuesta inversión en criptomonedas.
Leer también: En video: denuncian nuevos acosos y agresiones contra mujeres ciclistas en el Oriente
Luis Fernando Adams Suárez también se desempeñaba como contador y revisor fiscal de varias de estas empresas. Además, se ha incluido en la investigación a Cristian Camilo Giraldo López, quien presuntamente estaba a cargo de promocionar y recibir los dineros en Bogotá.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias en Cali (Valle del Cauca) y Bogotá. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los imputados ante un juez de control de garantías, donde se les formularon cargos por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares; sin embargo, los acusados no aceptaron los cargos.
El modelo de Daily Cop prometía a sus inversionistas ganancias del 0,5 % diario y 12 % mensual en pesos colombianos. Los recursos de los inversionistas eran depositados en las cuentas de empresas asociadas, incluidas las de los hoy procesados, y se presume que estos fondos se utilizaron para la compra de bienes inmuebles y vehículos de alta gama. Como resultado, los ahorradores no recibieron los dividendos prometidos.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 60 denuncias de 113 víctimas, que suman más de 8 000 millones de pesos en pérdidas. Los cuatro judicializados enfrentarán una medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia mientras avanza el proceso judicial.
Ingresa al canal de WhatsApp de MiOriente https://whatsapp.com/channel/0029Va4l2zo3LdQdBDabHR05
-
Atlético Nacional inició los cuadrangulares con pie derecho: goleó 5-0 a Santa Fe
En la noche del miércoles 20 de noviembre, Atlético Nacional enfrentó a Independiente Santa Fe por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
-
Por inconvenientes en el transporte, reportan ausencia masiva de gas natural en Abejorral
Debido a condiciones logísticas imprevistas en el transporte del gas natural, EPM informó que en el momento hay ausencia masiva de este energético en el municipio de Abejorral.
-
Mientras se jugaba el partido entre Colombia y Ecuador, la Universidad Católica de Oriente fue víctima de millonario robo
La Universidad Católica de Oriente, a través de un comunicado, entregó detalles sobre un millonario robo ocurrido en sus instalaciones el pasado martes 19 de noviembre, justo cuando se jugaba el partido entre Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas.
